公司第七届董事会第十二次会议顺利召开

    宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第七届董事会第十二次会议于2016年3月25日在宁波召开。董事長(cháng)李水荣、副董事長(cháng)王维和，独立董事翁國(guó)民(mín)、杨鹰彪出席了会议,董事李彩娥因公未能(néng)出席，委托王维和董事代為(wèi)表决；监事会主席李居兴，监事陈钜君、王一民(mín)，公司副总裁戴晓峻、周兆惠，董事会秘书兼财務(wù)负责人董庆慈列席了会议。会议由李水荣董事長(cháng)主持。

    会议听取和审议了《公司经营领导班子2015年度业務(wù)工作报告》。会议认為(wèi)，去年面对國(guó)内外经济各种困难因素，公司坚持稳健经营，围绕业務(wù)发展与管理(lǐ)提升两大主線(xiàn)，以创新(xīn)促发展，积极推进各项经营管理(lǐ)工作，经营业绩总體(tǐ)实现了稳中有(yǒu)升，会议对经营班子的工作予以了肯定。会议指出，2016年，面对复杂的经济形势，公司要进一步整合资源，做好战略规划，做优做强房地产、热電(diàn)、进出口等公司主业，继续稳健经营，积蓄力量，推进精细化管理(lǐ)和制度建设,并努力降低各项成本，择机做好新(xīn)的土地储备计划，為(wèi)实现新(xīn)的增長(cháng)打下扎实基础。

    会议讨论并以全票同意原则通过了《公司董事会2015年度工作报告》、《公司2015年度财務(wù)决算报告》、《公司2016年度财務(wù)预算报告》、《公司2015年度利润分(fēn)配预案》、《公司2015年年度报告》及《年度报告摘要》、《关于公司2016年度担保额度的议案》、《关于聘请公司2016年度财務(wù)、内控审计机构的议案》和《关于授权经营班子择机出售公司可(kě)供出售金融资产的议案》，并同意将上述议案提请公司股东大会审议。

    会议审议并以全票同意通过了《公司2015年度内部控制评价报告》、《公司2015年度内部控制审计报告》、《公司2015年度履行社会责任的报告》、《公司2015年度经营者年薪兑现方案》及《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。公司决定于2016年4月25日召开2015年度股东大会。

    会议审议并表决通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与宁波中金石化有(yǒu)限公司继续开展水煤浆业務(wù)暨日常关联交易的议案》。

    另，宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第七届监事会第十二次会议于2016年3月25日在宁波召开。监事李居兴、陈钜君、王一民(mín)出席了会议。会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。公司财務(wù)负责人董庆慈列席了会议。会议由监事会主席李居兴主持。

    会议审议并以全票同意通过了《监事会2015年度工作报告》，并将此议案提交股东大会审议。

    会议审核并以全票同意通过了公司《2015年度财務(wù)决算报告》、《2016年度财務(wù)预算报告》、《2015年度利润分(fēn)配预案》、《2015年年度报告及摘要》，并同意将上述议案提交股东大会审议。

    会议审核并以全票同意通过了《公司2015年度内部控制评价报告》、《公司2015年度内部控制审计报告》、《公司2015年度履行社会责任的报告》、《关于监事会换届选举的议案》和《关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与宁波中金石化有(yǒu)限公司继续开展水煤浆业務(wù)暨日常关联交易的议案》。