公司第七届董事会第八次会议顺利召开
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第七届董事会第八次会议于2015年3月27日在杭州召开。董事長(cháng)李水荣、副董事長(cháng)王维和，董事李彩娥，独立董事翁國(guó)民(mín)、杨鹰彪出席了会议；监事会主席李居兴，监事陈钜君、王一民(mín)，公司副总裁戴晓峻、周兆惠，董事会秘书兼财務(wù)负责人董庆慈列席了会议。会议由李水荣董事長(cháng)主持。
会议听取和审议了《公司经营领导班子2014年度业務(wù)工作报告》。会议认為(wèi)，去年面对國(guó)内外经济各种困难因素，公司坚持稳健经营，围绕业務(wù)发展与管理(lǐ)提升两大主線(xiàn)，以创新(xīn)促发展，积极推进各项经营管理(lǐ)工作，经营业绩总體(tǐ)实现了稳中有(yǒu)升，会议对经营班子的工作予以了肯定。会议指出，2015年，面对复杂的经济形势，公司要进一步整合资源，做好战略规划，做大做强房地产、热電(diàn)、进出口等公司主业，实现精细化管理(lǐ)的目标；会议要求，公司应加强对梁祝公司、嵊泗公司等集团房地产类企业财務(wù)的统一管理(lǐ)，结合住宅开发进程统筹安排好税收筹划等工作；同时，重点关注土地市场变化，在适当时机增加土地储备，并努力完善公司的发展规划，以“轻资产”的理(lǐ)念，做好各项筹划工作。
会议讨论并以全票同意原则通过了《公司董事会2014年度工作报告》、《公司2014年度财務(wù)决算报告》、《公司2015年度财務(wù)预算报告》、《公司2014年度利润分(fēn)配预案》、《公司2014年年度报告》及《年度报告摘要》、《关于公司2015年度担保额度的议案》、《关于聘请公司2015年度财務(wù)、内控审计机构的议案》和《关于授权经营班子择机出售公司可(kě)供出售金融资产的议案》等议案，并同意将上述议案提请2014年度股东大会批准。
会议审议并以全票同意通过了《公司2014年度内部控制评价报告》、《公司2014年度内部控制审计报告》、《公司2014年度履行社会责任的报告》、《公司2014年度经营者年薪兑现方案》、《关于宁波联合集团股份有(yǒu)限公司拟受让宁波梁祝文(wén)化产业园开发有(yǒu)限公司20%股权的议案》、《关于子公司宁波梁祝文(wén)化产业园开发有(yǒu)限公司增加注册资本的议案》及《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。公司决定于2015年4月22日召开公司2014年度股东大会。
另：宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第七届监事会第八次会议于2015年3月27日在宁波召开。监事李居兴、
会议审议并以全票同意通过了《监事会2014年度工作报告》，并将此议案提请公司2014年度股东大会审议。
会议审核并以全票同意通过了公司《2014年度财務(wù)决算报告》、《2015年度财務(wù)预算报告》、《2014年度利润分(fēn)配预案》及《2014年年度报告及摘要》等议案，并同意将上述议案提请公司2014年度股东大会审议。