公司第七届董事会2014年第一次临时会议顺利召开

    宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第七届董事会2014年第一次临时会议于2014年1月17日以现场表决方式在杭州召开。董事長(cháng)李水荣、副董事長(cháng)王维和，董事李彩娥，独立董事翁國(guó)民(mín)出席了会议；独立董事杨鹰彪因公未能(néng)出席会议，委托独立董事翁國(guó)民(mín)代為(wèi)出席并表决。监事李居兴、王一民(mín)、陈钜君，公司董事会秘书兼财務(wù)负责人董庆慈列席了会议。会议由李水荣董事長(cháng)主持。
    会议审议并以全票同意通过了《关于公司符合发行股份購(gòu)买资产条件的议案》、《关于公司发行股份購(gòu)买资产构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份購(gòu)买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<宁波联合集团股份有(yǒu)限公司发行股份購(gòu)买资产暨关联交易预案>的议案》、《关于<宁波联合集团股份有(yǒu)限公司与浙江荣盛控股集团有(yǒu)限公司之间关于发行股份購(gòu)买资产的框架协议>的议案》、《关于本次发行股份購(gòu)买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于提请股东大会同意浙江荣盛控股集团有(yǒu)限公司免于以要约方式增持股份的议案》、《关于公司发行股份購(gòu)买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文(wén)件的有(yǒu)效性的说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理(lǐ)发行股份購(gòu)买资产暨关联交易相关事宜的议案》、《关于聘请发行股份購(gòu)买资产暨关联交易事宜证券服務(wù)机构的议案》及《关于本次董事会后暂不召集临时股东大会的议案》。

    另，公司第七届监事会2014年第一次临时会议于2014年1月17日以现场表决方式在杭州召开。监事李居兴、陈钜君、王一民(mín)出席了会议。会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。公司董事会秘书兼财務(wù)负责人董庆慈列席了会议。会议由监事会主席李居兴主持。
    会议审议并以全票同意通过了《关于公司符合发行股份購(gòu)买资产条件的议案》等公司第七届董事会2014年第一次临时会议前八项议案。