公司第七届董事会第二次会议顺利召开

    宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第七届董事会第二次会议于2013年8月23日在宁波召开。董事長(cháng)李水荣、副董事長(cháng)王维和，董事李彩娥，独立董事翁國(guó)民(mín)、杨鹰彪出席了会议。监事李居兴、陈钜君，公司副总裁戴晓峻、周兆惠，董事会秘书兼财務(wù)负责人董庆慈列席了会议。会议由李水荣董事長(cháng)主持。

    会议听取了《公司经营领导班子2013年上半年度业務(wù)工作报告》。会议认為(wèi)，在宏观经济调整的背景下，面对國(guó)内外经济各种困难因素，公司上半年总體(tǐ)保持了平稳的发展局面，各项管理(lǐ)工作有(yǒu)序推进，会议对经营班子上半年的工作予以肯定。会议指出，在经济增長(cháng)动力不足的大环境下，下半年公司主营业務(wù)发展仍面临较大压力。会议要求经营班子细化各项应对措施，认真研究房地产企业的税收综合筹划工作，加强风险意识，提高防范风险能(néng)力，并加强内部审计。加强企业管理(lǐ)，精打细算，降低运营成本，做优、做强主营业務(wù)，确保全年经营目标的顺利完成。

    会议审议并以全票同意通过了《公司2013年半年度报告》及《摘要》、《关于修订公司<信息披露事務(wù)管理(lǐ)与重大信息内部报告制度>的议案》、《关于拟出让宁波联合汽車(chē)销售服務(wù)有(yǒu)限公司20%股权的议案》、《关于嵊泗遠(yuǎn)东長(cháng)滩旅游开发有(yǒu)限公司拟吸收合并两家全资子公司的议案》、《宁波联合集团股份有(yǒu)限公司经营者年薪制考核办法（2013-2015年度）》。

    会议审议并以全票同意通过了《公司限制性股票激励计划（草(cǎo)案）》及其摘要、《公司限制性股票激励计划实施考核管理(lǐ)办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理(lǐ)公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。且该三项议案尚须《宁波联合集团股份有(yǒu)限公司限制性股票激励计划（草(cǎo)案）》等相关材料报中國(guó)证券监督管理(lǐ)委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议批准。

    另，宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第七届监事会第二次会议于2013年8月23日在宁波召开。监事陈建华、李居兴、陈钜君出席了会议。会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。公司财務(wù)负责人董庆慈，董事会审计委员会办公室主任王一民(mín)列席了会议。会议由监事会主席陈建华主持。

    会议审核并表决通过了公司《2013年半年度报告》及《摘要》、《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

    会议审议并表决通过了《公司限制性股票激励计划（草(cǎo)案）》及其摘要、《公司限制性股票激励计划实施考核管理(lǐ)办法》。