公司第六届董事会第十二次会议顺利召开
宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第六届董事会第十二次会议于2012年3月22日在杭州召开。董事長(cháng)李水荣,副董事長(cháng)王维和,董事李彩娥,独立董事翁國(guó)民(mín)、杨鹰彪出席了会议;监事会主席陈建华,监事李居兴、陈钜君,公司副总裁戴晓峻、周兆惠,董事会秘书董庆慈列席了会议。会议由李水荣董事長(cháng)主持。
会议听取和审议了《公司经营领导班子2012年度业務(wù)工作报告》。会议认為(wèi),去年面对國(guó)内外经济各种困难因素,公司坚持稳健经营,继续巩固和培育主业,总體(tǐ)上各项内部管理(lǐ)工作有(yǒu)了新(xīn)的进步和提高,会议对经营班子的工作予以了肯定。会议指出,2013年,公司应抓好重点项目的工作进度,努力创造良好的业绩,给广大股东以满意回报;同时,在相关资产处置时应做到公开、公平,确保相关公司的股权转让规范进行。会议要求公司加强对集团融资的统一管理(lǐ),拓宽融资渠道,為(wèi)公司发展提供资金保障;并要求公司着手制定房地产发展五年规划,充分(fēn)整合现有(yǒu)资源,合理(lǐ)安排项目开发,努力实现业绩稳定增長(cháng)。
会议讨论并以全票同意原则通过了《公司董事会2012年度工作报告》,《公司2012年度财務(wù)决算报告》,《公司2013年度财務(wù)预算报告》,《公司2012年度利润分(fēn)配预案》,《公司2012年年度报告》及《年度报告摘要》,《关于公司2013年度担保额度的议案》,《关于聘请公司2013年度财務(wù)、内控审计机构的议案》,《关于公司董事会换届选举的议案》等议案,并同意将上述议案提请公司2012年度股东大会批准。
会议审议并以全票同意通过了《公司2012年度内部控制评价报告》、《公司2012年度内部控制审计报告》、《公司2012年度履行社会责任的报告》、《公司2012年度经营者风险收入兑现方案》、《关于為(wèi)公司董监事及高管人员续保责任险的议案》、《关于子公司宁波联合集团进出口股份有(yǒu)限公司拟出让宁波联合集团上海进出口有(yǒu)限公司35%股权的议案》、《关于子公司宁波联合集团进出口股份有(yǒu)限公司拟出让子公司宁波联合新(xīn)城工贸有(yǒu)限公司50%股权的议案》、《关于追加筹资业務(wù)授权的议案》及《关于召开2012年度股东大会的议案》。会议决定于2013年4月23日召开公司2012年度股东大会。
另:公司第六届监事会第十二次会议于2013年3月22日在杭州召开。监事陈建华、李居兴、陈钜君出席了会议。会议应到监事3人,实到3人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。公司财務(wù)负责人董庆慈,董事会审计委员会办公室主任王一民(mín)列席了会议。会议由监事会主席陈建华主持。
会议审议并全票通过了《监事会2012年度工作报告》、《公司监事会换届选举的议案》。
会议同时审核通过了公司《2012年度财務(wù)决算报告》、《2013年度财務(wù)预算报告》、《2012年度利润分(fēn)配预案》和《2012年年度报告及摘要》、《公司2012年度内部控制评价报告》、《公司2012年度内部控制审计报告》及《公司2012年度履行社会责任的报告》。