公司2021年年度股东大会顺利召开

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司2021年年度股东大会于2022年5月10日在宁波开发區(qū)（戚家山(shān)街(jiē)道）东海路1号联合大厦召开，会议由董事会召集，董事長(cháng)李水荣先生因工作原因未能(néng)出席本次股东大会，会议由副董事長(cháng)王维和先生主持。本次股东大会采用(yòng)现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东和代理(lǐ)人11人，所持有(yǒu)表决权的股份总数94,481,058股，占公司股份总数的30.3914%，其中：出席现场会议的股东和代理(lǐ)人共4人，所持有(yǒu)表决权的股份数3,733,858股,占公司股份总数的1.2011%；通过网络投票出席会议的股东人数共7人，所持有(yǒu)表决权的股份数90,747,200股，占公司股份总数的29.1903%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民(mín)共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有(yǒu)关规定。

本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，以普通决议通过了公司《董事会2021年度工作报告》、《监事会2021年度工作报告》、《2021年度财務(wù)决算报告》、《2022年度财務(wù)预算报告》、《2021年度利润分(fēn)配预案》、《2021年年度报告》和《年度报告摘要》、《关于追加2022年度担保额度的议案》、《关于聘请公司2022年度财務(wù)、内控审计机构的议案》，以特别决议通过了《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分(fēn)红回报规划的议案》。

会议以累积投票的办法选举李水荣、王维和、李彩娥、沈伟為(wèi)公司第十届董事会非独立董事，翁國(guó)民(mín)、郑磊、陈文(wén)强為(wèi)公司第十届董事会独立董事，李金方、叶舟為(wèi)公司第十届监事会非职工代表监事。