宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第八届董事会第二次会议于2016年8月25-26日在宁波召开。副董事長(cháng)王维和、董事李彩娥，独立董事俞春萍、郑晓东出席了会议，董事長(cháng)李水荣因公未能(néng)出席会议，委托董事王维和代為(wèi)出席并表决；监事会主席李居兴，监事李梅、王彦梁，公司副总裁戴晓峻、周兆惠，董事会秘书兼财務(wù)负责人董庆慈列席了会议。会议由王维和副董事長(cháng)主持。

    一、会议听取并全票通过了《公司经营领导班子2016年上半年度业務(wù)工作报告》。会议指出，在经济增長(cháng)动力不足的大环境下，下半年公司主营业務(wù)发展仍面临较大压力。会议要求经营班子密切关注房地产市场发展趋势，积极回笼资金；细化各项应对措施，提高风险防范能(néng)力；继续做好内部审计，扎实落实企业精细化管理(lǐ)，努力降低运营成本，做优、做强主营业務(wù)，确保全年经营目标的顺利完成。

    二、会议审议并以全票同意通过了公司《2016年半年度报告》及《摘要》。

    三、会议审议并以全票同意通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与浙江逸盛石化有(yǒu)限公司开展水煤浆业務(wù)暨日常关联交易的议案》。同意子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司水煤浆分(fēn)公司按上述议案所附的《委托加工合同》与本公司董事長(cháng)李水荣担任董事职務(wù)的浙江逸盛石化有(yǒu)限公司予以签署并执行。

    董事長(cháng)李水荣作為(wèi)本次交易的关联董事，已回避表决。

    另，宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第八届监事会第二次会议于2016年8月25-26日在宁波召开。监事李居兴、李梅、王彦梁出席了会议。会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。公司财務(wù)负责人董庆慈列席了会议。会议由监事会主席李居兴主持。

    一、审核并以全票同意通过了《2016年半年度报告》及《摘要》。

    二、审核并以全票同意通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发區(qū)热電(diàn)有(yǒu)限责任公司拟与浙江逸盛石化有(yǒu)限公司开展水煤浆业務(wù)暨日常关联交易的议案》。同意上述议案及所附的《委托加工合同》提交董事会审议。