公司第八届董事会第一次会议顺利召开

    宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第八届董事会第一次会议于2016年4月25日在宁波召开。副董事長(cháng)王维和、董事李彩娥，独立董事俞春萍、郑晓东出席了会议, 董事長(cháng)李水荣因公未能(néng)出席，委托王维和董事代為(wèi)表决；监事会主席李居兴，监事李梅、陈军學(xué)，公司副总裁戴晓峻、周兆惠，董事会秘书兼财務(wù)负责人董庆慈列席了会议。会议由王维和副董事長(cháng)主持。

    会议选举李水荣為(wèi)公司董事長(cháng)，选举王维和為(wèi)公司副董事長(cháng)。

    会议选举李水荣、王维和、李彩娥為(wèi)董事会战略委员会委员，李水荣為(wèi)召集人；选举郑晓东、李彩娥、俞春萍為(wèi)董事会提名委员会委员，郑晓东為(wèi)召集人；选举俞春萍、李彩娥、郑晓东為(wèi)董事会薪酬与考核委员会委员，俞春萍為(wèi)召集人；选举俞春萍、李彩娥、郑晓东為(wèi)董事会审计委员会委员，俞春萍為(wèi)召集人。

    会议聘任王维和為(wèi)公司总裁，戴晓峻、周兆惠為(wèi)公司副总裁，董庆慈為(wèi)公司董事会秘书、财務(wù)负责人，聘期均為(wèi)三年。

    会议聘任陈军學(xué)為(wèi)公司董事会审计委员会办公室副主任（主持工作），因工作变动，王一民(mín)不再担任公司董事会审计委员会办公室主任职務(wù)。

    会议听取了《关于公司2016年第一季度重要事项汇报》。会议认為(wèi)，公司积极推进各项经营管理(lǐ)工作，保持了公司平稳运行。会议要求公司继续抓好重点项目的工作进度，努力创造良好的经营业绩。

    会议审议并以全票表决通过了《公司2016年第一季度报告》。

    另，宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第八届监事会第一次会议于2016年4月25日在宁波召开。监事李居兴、李梅、陈军學(xué)出席了会议。会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。公司财務(wù)负责人董庆慈列席了会议。会议由李居兴主持。

    会议选举李居兴為(wèi)公司监事会主席。