宁波联合集团股份有(yǒu)限公司2013年度股东大会顺利召开

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司2013年度股东大会于2014年4月25日在宁波北仑區(qū)戚家山(shān)宾馆召开，会议由董事会召集，董事長(cháng)李水荣先生因公未能(néng)出席本次股东大会，会议由副董事長(cháng)王维和先生主持。本次股东大会采用(yòng)现场投票、网络投票与征集投票权投票相结合的表决方式，出席会议的股东和代理(lǐ)人1134人，所持有(yǒu)表决权的股份总数150,440,935股，占公司股份总数的49.75%，其中：出席现场会议的股东和代理(lǐ)人共13人，所持有(yǒu)表决权的股份数97,209,821股,占公司股份总数的32.15%；通过网络投票出席会议的股东人数共 1121人，所持有(yǒu)表决权的股份数53,231,114 股，占公司股份总数的17.60%。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有(yǒu)关规定。

会议以普通决议通过了公司《董事会2013年度工作报告》、《监事会2013年度工作报告》、《2013年度财務(wù)决算报告》、《2014年度财務(wù)预算报告》、《2013年度利润分(fēn)配预案》、《2013年年度报告》和《年度报告摘要》、《关于聘请公司2014年度财務(wù)、内控审计机构的议案》及《关于制订公司<股东回报规划>的议案》。

会议以特别决议通过了《关于<宁波联合集团股份有(yǒu)限公司限制性股票激励计划（草(cǎo)案修订稿）>及其摘要的议案》及其各项子议案、《关于<宁波联合集团股份有(yǒu)限公司限制性股票激励计划实施考核管理(lǐ)办法（修订稿）>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理(lǐ)公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

此外，《关于公司2014年度担保额度的议案》未获特别决议通过；临时提案《关于2013年度利润分(fēn)配的临时提案》未获普通决议通过。