宁波联合集团股份有(yǒu)限公司关于拟续聘天健会计师事務(wù)所（特殊普通合伙）為(wèi)公司2024年度财務(wù)、内控审计机构的公告

本公司董事会及全體(tǐ)董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

 

重要内容提示：

l  拟聘任的会计师事務(wù)所名称：天健会计师事務(wù)所（特殊普通合伙）

 

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请公司2024年度财務(wù)、内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事務(wù)所（特殊普通合伙）為(wèi)公司2024年度的财務(wù)报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均為(wèi)一年。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

现将具體(tǐ)情况公告如下：

一、拟聘任会计师事務(wù)所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事務(wù)所名称

天健会计师事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期

2011年7月18日

组织形式

特殊普通合伙

注册地址

浙江省杭州市西湖(hú)區(qū)灵隐街(jiē)道西溪路128号

首席合伙人

王國(guó)海

上年末合伙人数量

238人

上年末执业人员数量

注册会计师

2,272人

签署过证券服務(wù)业務(wù)审计报告的注册会计师

836人

2023年（经审计）业務(wù)收入

业務(wù)收入总额

34.83亿元

审计业務(wù)收入

30.99亿元

证券业務(wù)收入

18.40亿元

2023年上市公司（含A、B股）审计情况

客户家数

675家

审计收费总额

6.63亿元

涉及主要行业

制造业，信息传输、软件和信息技术服務(wù)业，批发和零售业，電(diàn)力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理(lǐ)业，租赁和商(shāng)務(wù)服務(wù)业，科(kē)學(xué)研究和技术服務(wù)业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文(wén)化、體(tǐ)育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等

本公司同行业上市公司审计客户家数

1









 

2.投资者保护能(néng)力

上年末，天健会计师事務(wù)所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，購(gòu)买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险購(gòu)买符合财政部关于《会计师事務(wù)所职业风险基金管理(lǐ)办法》等文(wén)件的相关规定。天健会计师事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年未因执业行為(wèi)在相关民(mín)事诉讼中被判定需承担民(mín)事责任。

 

3.诚信记录

天健会计师事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行為(wèi)受到行政处罚1次、监督管理(lǐ)措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分(fēn)。从业人员近三年因执业行為(wèi)受到行政处罚3人次、监督管理(lǐ)措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分(fēn)3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

 

（二）项目信息

1. 基本信息

基本信息

项目合伙人

签字注册会计师

项目质量复核人员

姓名

伍贤春

沈强生

王晨

何时成為(wèi)注册会计师

2008年

2021年

2011年

何时开始从事上市公司审计

2006年

2014年

2011年

何时开始在本所执业

2006年

2014年

2018年

何时开始為(wèi)本公司提供审计服務(wù)

2015年

2024年

2021年

近三年签署或复核上市公司审计报告情况

2021年度签署水晶光電(diàn)、新(xīn)亚電(diàn)子、蓝特光學(xué)2020年度审计报告；2022年度签署水晶光電(diàn)2021年度审计报告，复核华研精机2021年度审计报告；2023年度签署宁波联合、水晶光電(diàn)、威星智能(néng)2022年度审计报告，复核华研精机2022年度审计报告。


2021年度复核三花(huā)智能(néng)、圣达生物(wù)、盈方微、宁波联合2020年度审计报告；2022年度签署均普智能(néng)、上海钢联2021年度审计报告，复核圣达生物(wù)、三花(huā)智能(néng)、宁波联合、盈方微2021年度审计报告；2023年度签署均普智能(néng)、上海钢联2022年度审计报告，复核圣达生物(wù)、三花(huā)智能(néng)、宁波联合、盈方微、桐昆股份2022年度审计报告。

 

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行為(wèi)受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理(lǐ)措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分(fēn)的情况。

 

3.独立性

天健会计师事務(wù)所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可(kě)能(néng)影响独立性的情形。

 

4.审计收费

2024年度的财務(wù)报表审计费用(yòng)人民(mín)币100万元（含税）、内部控制审计费用(yòng)人民(mín)币40万元（含税），并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及现场审计期间的食宿费用(yòng)。

 

二、拟续聘会计师事務(wù)所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2024年4月8日审计委员会召开二○二三年度会议，会议审议了公司《2023年度年审会计师履职情况评估报告》、《董事会审计委员会对2023年度会计师事務(wù)所履行监督职责情况的报告》和《关于聘请公司2024年度财務(wù)、内控审计机构的议案》。审计委员為(wèi)认為(wèi)：天健会计师事務(wù)所（特殊普通合伙）对公司的财務(wù)、内控审计能(néng)严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能(néng)够客观地反映公司的财務(wù)状况、经营成果、现金流量和内控现状。审计委员会还对该会计师事務(wù)所从事公司2023年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能(néng)力、投资者保护能(néng)力、独立性和诚信状况均表示满意。

审计委员会二○二三年度会议审议通过了《关于聘请公司2024年度财務(wù)、内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事務(wù)所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财務(wù)报表审计机构和内部控制审计机构。同意提交公司董事会审议。

 

（二）董事会的审议和表决情况

公司第十届董事会第八次会议审议并表决通过了《关于聘请公司2024年度财務(wù)、内控审计机构的议案》。拟续聘天健会计师事務(wù)所（特殊普通合伙）為(wèi)公司2024年度的财務(wù)报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均為(wèi)一年。同时，支付其年度财務(wù)报表审计费用(yòng)人民(mín)币100万元（含税）、年度内部控制审计费用(yòng)人民(mín)币40万元（含税），并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及现场审计期间的食宿费用(yòng)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

 

（三）生效日期

本次聘任会计师事務(wù)所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

 

特此公告。

 

 

宁波联合集团股份有(yǒu)限公司董事会

2024年4月15日